反洗钱

印度金融情报机构FIU-IND发布新版指南，要求所有面向印度居民提供服务的加密货币平台（含境外机构）必须完成注册并披露业务所有权。新规强化客户尽职调查：除身份证明和银行账户信息外，服务商需强制收集开户时的经纬度坐标、IP地址及自拍照片，并持续监测交易，对可疑迹象即时上报。该举措旨在加强身份核验，遏制虚拟资产被用于洗钱与恐怖融资，预计将提高平台合规成本并引发对隐私与数据保护的关注。