洗钱犯罪

近日，公安部派出工作组赴菲律宾开展警务执法合作，成功抓获涉嫌在菲律宾多起绑架、杀人案件的犯罪嫌疑人施纯芳，并于12月22日由菲律宾警方将其移交中方押回国。施纯芳1985年生，福建晋江人，曾靠电信诈骗积累财产，2019年前往菲律宾并长期活跃于华人商圈。其曾被推选为菲律宾中国商会黎刹省分会创会会长，参与筹备并于2022年2月正式就职。公开信息显示，其以投资合作、商务邀请或高薪工作为由诱骗中国公民赴菲，指使团伙实施绑架索要高额赎金，并在得款后杀害受害者。

与特朗普家族关联的美国上市公司Alt5 Sigma因未能按时提交财务报告面临纳斯达克摘牌风险，本月更换审计机构为Victor Mokuolu CPA PLLC。该所德州执照已于今年8月过期，按州规在更新前不得从事审计；公司称执照恢复前不发布任何审阅或审计结果，预计最迟于2026年1月底恢复。该审计机构曾因未按时通报审计情况在2023年被PCAOB及德州会计委员会合计罚款4.5万美元，并在同行评审中不及格、处于两年整改期。Alt5 Sigma持有约73亿枚$WLFI代币（约11亿美元），8月与World Liberty Financial交易后高管离职频繁；埃里克·特朗普任董事会观察员，扎克·威特科夫任主席。公司还披露其加拿大子公司及前负责人5月在卢旺达被判洗钱等罪名，案件上诉中。

香港海關在機場偵破一宗行李藏毒案，檢獲約4.6公斤懷疑氯胺酮，估計市值約230萬元。一名26歲男旅客於昨日從馬來西亞吉隆坡飛抵香港，關員在其寄艙行李內發現一批懷疑氯胺酮，藏於咖啡粉包裝袋內，該男子隨即被捕。涉案男子已被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。事件於2025年12月29日晚上報道。

央行宣布将数字人民币定位由“数字现金”调整为“数字存款货币”。未全文公开的《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》将自1月1日起施行。新规下，数字人民币钱包余额将统一计入各银行存款准备金交存基数，由银行自主开展资产负债管理；各银行承担合规与反洗钱责任，相关余额纳入存款保险，并对实名钱包余额计付利息。调整旨在理顺央行与商业银行在数字人民币运营中的权责关系，避免兑出“数字现金”削弱银行体系流动性、降低货币乘数及“脱媒”对宏观调控的影响。

中国人民银行宣布将数字人民币定位由“数字现金”调整为“数字存款货币”，《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》自1月1日起施行。调整后，数字人民币钱包余额统一计入各商业银行存款准备金交存基数，由银行自主开展资产负债经营管理，银行承担合规与反洗钱责任，余额纳入存款保险体系，并由银行对客户实名钱包余额计付利息。央行称此举旨在理顺央行负债与商业银行运营的权责关系，减少兑出对银行体系流动性、货币乘数及宏观调控的影响，缓解脱媒效应。

央行宣布数字人民币将由“数字现金”调整为“数字存款货币”，未全文公布的《关于进一步加强数字人民币管理服务体系和相关金融基础设施建设的行动方案》将自1月1日起施行。调整后，数字人民币钱包余额统一计入各银行存款准备金交存基数，由银行自主开展资产负债管理；银行承担合规与反洗钱责任，纳入存款保险，并对实名钱包余额计付利息。央行称调整原因在于商业银行已成为事实运营者，原有权责关系不匹配；同时数字现金兑出会减少银行体系流动性、降低货币乘数，产生脱媒效应并影响宏观调控。

蚂蚁集团称，支付宝已支持数字人民币钱包快付功能，淘宝数字人民币付款正逐步上线。截至今年8月底，数字人民币试点地区累计交易3.6亿笔、金额1000.4亿元，支持商户门店超560万个，试点范围由“10+1”扩展至15个省市。央行同时宣布将数字人民币定位由“数字现金”调整为“数字存款货币”，未全文公布的《行动方案》自1月1日起施行，数币钱包余额统一计入银行存款准备金交存基数，纳入存款保险并对实名钱包计付利息，由银行开展资产负债管理并承担合规反洗钱责任。调整旨在理顺运营权责关系，减轻对银行体系流动性、货币乘数及宏观调控的影响。

美国联邦调查局局长表示，FBI正就一项发生在明尼苏达州的欺诈计划展开调查。据路透社报道，该调查旨在查明相关人员通过何种方式实施诈骗、涉及的资金流向及受害范围，并评估是否存在更广泛的同类违法活动。相关部门将依据调查进展采取进一步执法行动，调查结果可能影响涉案个人或机构的法律责任认定及后续追缴处置安排。

意大利警方近日在全国多地展开行动，逮捕9名嫌疑人，指其通过慈善机构渠道筹集并转移资金，涉嫌为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）提供财务支持。调查称相关人员利用募捐和慈善项目掩护资金流向，涉嫌违反反恐融资与洗钱相关法律。此次执法行动由司法机关主导，目的在于切断被认定与恐怖组织有关的资金网络，并强化对慈善资金流动的监管；案件仍在进一步侦办中，后续将依法推进审理与处置。

意大利检方称，有人通过设在意大利的慈善机构将逾800万美元资金转移至与哈马斯有关的实体。意大利内政部长皮安特多西表示，巴勒斯坦协会（意大利）主席穆罕默德·哈努恩在内的9人于2025年12月27日被捕，涉嫌为哈马斯提供资金支持。本次行动由反黑手党与反恐部门协调实施。哈努恩此前于2025年11月29日在罗马参加全国性罢工集会，手持巴勒斯坦旗帜，活动由USB工会发起，声援加沙并反对政府增加军费计划。

马来西亚前总理纳吉布·拉扎克在涉及一马发展公司（1MDB）弊案的最大规模审判中被判再加刑15年。该案围绕1MDB资金被挪用的指控展开，纳吉布因相关罪名已在服刑，此次判决进一步延长其刑期。案件源于1MDB在筹资与资金流向上的争议，引发马来西亚国内外高度关注，并对国家治理、公信力及反腐执法产生持续影响。

马来西亚前总理纳吉布于12月26日被高等法院裁定犯有4项滥用职权罪和21项洗钱罪。法院指出，纳吉布在担任总理期间利用职权，导致与“一个马来西亚发展公司”（1MDB）相关的超过7亿美元资金被非法挪用并流入其个人账户，相关指控均被认定成立。纳吉布辩称资金来自沙特阿拉伯政治捐赠，但法官认为该说法难以置信，并认定相关证据系伪造。纳吉布此前已因另一宗涉及1MDB的案件入狱服刑，原预计2028年8月获释，此次判决可能使其面临更长刑期。

马来西亚联邦法院23日就前总理纳吉布涉“一马公司”前子公司SRC国际案件作出终审裁决，维持下级法院判决，五名法官一致认定其上诉缺乏依据，确认其罪名与刑罚。终审败诉意味着纳吉布须立即开始服刑，成为马来西亚首位入狱的前总理。另据报道，高等法院12月26日裁定纳吉布犯4项滥用职权及21项洗钱罪，判处15年监禁并罚款及没收资产，认定其在任内使逾7亿美元相关资金被挪用并流入个人账户；其称款项为沙特政治捐赠未被采信。纳吉布此前已因另一宗“一马公司”相关案件入狱，此次判决可能延长其总刑期。

BBC调查发现，一个跨国网络以“为癌症病童募款”为名在全球进行诈骗。该团伙制作煽情影片，逼迫患病儿童哭泣、乞求甚至剃光头，以激起网民同情并吸引捐款。BBC Eye团队走访乌克兰、哥伦比亚和菲律宾等国九个家庭，发现这些家庭从未收到以孩子名义募集的数百万美元；部分孩子已去世，但相关网络众筹页面仍持续运作。调查指多个疑似幕后组织注册于以色列和美国，并以慈善机构外观误导公众、剥削弱势家庭。

土耳其当局在一项不断扩大的非法博彩相关调查中，下令再拘留29名涉案人员，使被调查与被采取措施的人数进一步增加。该行动由执法与司法机关推动，旨在追查涉嫌组织或参与非法下注活动的个人与网络，并查明资金流向与相关联的犯罪行为。随着调查范围扩大，案件可能波及更多嫌疑人及关联渠道，短期内将强化对博彩与相关金融交易的监管与执法力度，对当地博彩市场秩序与相关从业者带来影响。

自由软件基金会（FSF）宣布收到两笔总额约90万美元的捐赠，均以门罗币（Monero）形式捐出，捐赠者要求匿名。这是FSF迄今金额最高的私人捐赠之一。FSF表示，其资金主要来自个人捐赠与会员支持；受此两笔捐款影响，FSF已提前完成冬季筹款目标，并将工作重点转向会员发展，计划在1月16日前新增100名准会员（associate member）。

江西省政协党组成员、副主席尹建业因涉嫌严重违纪违法，已被有关部门立案调查。目前，中央纪委国家监委正在对其开展纪律审查和监察调查。该通报未披露具体违纪违法事实细节、涉案时间地点及调查原因，仅明确其身份职务与所涉问题性质，并表明相关监督执纪执法程序已启动，后续进展有待进一步公布。